رصد تراکنش های مشکوک بانکی از امروز آغاز شد

مدیرکل مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با بیان اینکه حساب بیکارانی که تراکنش حساب های آنها از سقف فراتر رفته رصد می شود، از مسدود شدن این حساب ها توسط این نهاد خبر داد.

به گزارش تسنیم، محمدحسین دهقان با اشاره به اینکه از امروز حساب بیکارانی که تراکنش حساب آنها از سقف فراتر رفته است، رصد و مسدود می شود، اظهار داشت: آنها به طور مستمر رصد می شوند و تعاملات ریسکی متناسب با سطح فعالیت است.

به گفته وی، بر این اساس اطلاعات در مورد مبارزه پول شویی شفافیت مطابق با خدمات مشتری و مطابق با نیازها و اطلاعات اقتصادی نظارت می شود.

مدیر خدمات مبارزه با پولشویی بانک مرکزی افزود: این اقدام و نظارت شامل گردش حساب افراد و انتقال سود و مدیریت نقدینگی از حسابی به حساب دیگر نمی شود، اما در انجام این نظارت تمامی حساب های یک نفر در موسسه اعتباری در نظر گرفته می شود. . بگیر.”

نظارت بر حساب های بانکی شامل چه گروه هایی نمی شود

این طرح شامل مستمری بگیران یا معلولان و مقیم دائم، افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان مددکاری اجتماعی و همچنین دانشجویان و زنان خانه دار نمی شود. مبنای سقف اجرای این طرح متناسب با ارائه خدمات بوده و به کلیه افراد در صورت خروج از سقف تعیین شده، امکان ارائه اسناد واریزی بیش از سقف تعیین شده داده خواهد شد.

بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی تعیین میزان فعالیت افراد حقیقی و حقوقی غیرفعال را صادر کرد که بر اساس ماده 3 این بخشنامه: حداکثر میزان فعالیت پیش بینی شده در یک سال برای بازنشستگان 2 میلیارد تن، بازنشستگان یک میلیارد تن است. ، بیکار 500 میلیون تومان و غیرفعال مالیاتی 500 میلیون تومان اعلام شده است.

  سامسونگ در سه ماهه سوم سال 2021 در صدر بازار موبایل اروپا قرار گرفت

در 21 اردیبهشت 1401 بانک مرکزی اعلام کرد که در جریان رصد تراکنش های بانکی مشکوک به پولشویی، تعدادی از روسای شعب بانک ها و مدیران مناطقی که بدون رعایت مقررات قانونی اقدام به انجام این معاملات می کردند، برکنار شدند.

دیدگاهتان را بنویسید